Сучасна агенція
- ЗАКРИТО
- Банкомат багатофункціональний
- Карти
- Поточний рахунок
- Кредитів
- Онлайн зустріч
- Платежі за рахунком-фактурою
БАНКОМАТНАЙБІЛЬШ БЛИЗЬКІ
Агентство Джордже Енеску
Проспект Георгія Енеску, № 38, бл. T90
ШВИДКА ДОПОМОГА
Щоб зняти суму, більшу за 40 000 RON або 5000 EUR, необхідно заздалегідь записатися в агентство, принаймні за 24 години.
Запис заздалегідь необхідний, оскільки з міркувань безпеки як клієнтів, так і співробітників ми не зберігаємо великі суми грошей у районних відділеннях. Тому для великих знять коштів необхідно заздалегідь повідомити відділення, щоб воно привезло гроші до відділення. 😊
⚖ Крім того, ви повинні знати, що законодавство Румунії встановлює максимальні обмеження на операції з готівкою, а саме: 10 000 RON / день / для платежів юридичним особам. Для фізичних осіб, як правило, законодавством не встановлено жодних обмежень. Однак необходимо учитывать, что любая транзакция с наличными деньгами на сумму свыше 10 000 евро или эквивалента — независимо от валюты — автоматически сообщается в соответствии с законом 129/2019 о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Национальное управление по предотвращению и борьбе с отмыванием денег.
Також операції з готівкою, що здійснюються фізичними особами в результаті передачі права власності на майно, надання послуг, а також операції, що представляють надання або повернення позик, можуть здійснюватися в межах щоденного ліміту 50 000 RON / транзакція. За таких умов для більших сум вимагаютьсяпідтверджуючі документи📃, які можуть бути, зокрема, заявами клієнтів під власну відповідальність (щодо призначення сум).
❗ З огляду на ці умови, банки (включно з Banca Transilvania) зобов'язані стежити за дотриманням встановлених лімітів і, відповідно, вимагати підтверджуючі документи для зняття готівки, що перевищує певні суми.
Практично, згідно із законодавством, банк зобов'язаний вимагати від вас підтверджуючі документи для транзакцій фізичних осіб , які перевищують 50 000 RON / транзакція.
Чи є наявність законодавства, яке вимагає підтвердження призначення коштів, корисною для суспільства та клієнтів?
🤓 Так, ми вважаємо, що так – особливо з огляду на те, що це законодавство є подібним у всіх цивілізованих країнах та в усій Європі. Добре, що існують правила і що транзакції перевіряються, щоб забезпечити прозорість транзакцій, мету, з якою вони здійснюються, та уникнути незаконної діяльності. Тобто ці обмеження та законодавчі норми, які існують у всій Європі, допомагають нам мати міцне суспільство та фінансову екосистему, що регулюється правилами та захищена від незаконної діяльності.
